证券代码：002462       证券简称：嘉事堂         公告编号：2023-03

(相关资料图)

               嘉事堂药业股份有限公司

           第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第

 二次会议于 2023 年 4 月 7 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于

 实际表决的董事 9 名（其中张海燕 1 位董事以通讯表决方式出席会议，赵保富、

 蔡卫东 2 位董事委托其他董事参加会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开

 及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

 持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。

 公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司

 和公司股东的合法权益。

   该报告须经股东大会审议。

   公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士、薛健女士（已离任）向董

 事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。《独立董

事述职报告》详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

发业务稳步增长的基础上，突出市场主体活力，积极对降价冲击，狠抓落实，千

方百计做好业务经营。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   公司董事会编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，对 2022 年度内部

控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂

药业股份有限公司内部控制审计报告》。

   《2022 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制

审计报告》内容详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 21

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第

二次会议相关事项的独立意见》。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《2022 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 21

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第

二次会议相关事项的独立意见》。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并实现

收入 26,219,790,244.85 元，公司合并实现净利润 468,312,507.72 元、公司合

并报表归属母公司所有者的净利润 296,935,789.27 元。母公司实现净利润

股 东 分 红 金 额 107,931,634.40 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

   该报告须经股东大会审议。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《2022 年度利润分配预案》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券

时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2023 年 4 月

会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第二次

会议相关事项的独立意见》。

   该报告须经股东大会审议。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《公司 2022 年年度报告全文》详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 21

日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   该报告须经股东大会审议通过。

   本议案关联董事赵保富先生、潘蔚女士、蔡卫东先生回避表决。

   同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《2023 年度日常关联交易预计》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、

                                             《证

券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2023 年 4 月

会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第二次

会议相关事项的独立意见》。

   该报告须经股东大会审议通过。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《2022 年度社会责任报告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券

时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案关联董事赵保富先生、潘蔚女士回避表决。

   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券

报》

 、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   该报告须经股东大会审议通过。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   报告详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、

《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 21

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第

二次会议相关事项的独立意见》。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   经审议，董事会认为公司 2023 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和

中国证监会的规定。

   《 2023 年 度 风 险 偏 好 陈 述 书 》 详 见 2023 年 4 月 21 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2023 年 4 月 21

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第

二次会议相关事项的独立意见》。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   经审议，董事会认为公司 2023 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和

中国证监会的规定。

   公司拟定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开公司 2022 年度股东大会，详

见 2023 年 4 月 21 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   公司第七届董事会第二次会议决议。

                                  嘉事堂药业股份有限公司董事会

                                        二零二三年四月二十一日

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